Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2010-03-12 Poznań

Program

Profil uczestnika:

• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• kancelarie doradztwa podatkowego,
• podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach.

Cel szkolenia:

• Czy wiesz, że od 22 kwietnia br. instytucje zobowiązane powinny posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz przeszkolić pracowników w ww. zakresie? (zgodnie z art. 10a Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 16 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw).

Korzyści dla uczestników:

• Zapoznanie Uczestników z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Szkolenie pozwoli Uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi pojęciami związanymi z tymi zagadnieniami oraz wskaże znamiona transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Na podstawie szkolenia Uczestnicy uzyskają informacje gdzie należy zgłosić takie transakcje i oraz opis obowiązującej procedury.
• Uczestnicy otrzymają także informacje dotyczące kar, jakie grożą instytucjom obowiązanym za nieprzestrzeganie regulacji odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Program:

1. Cele szkolenia
2. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące

• organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zadania
• jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
• instytucje obowiązane - katalog instytucji

3. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy

• akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• międzynarodowe
• krajowe

• pojęcie prania pieniędzy
• fazy prania pieniędzy

• lokowanie
• maskowanie
• integracja

4. Istota pojęcia terroryzmu i finansowania terroryzmu

• pojęcie terroryzmu
• pojęcie finansowania terroryzmu
• źródła finansowania terroryzmu
• dystrybucja środków

5. Rola podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
6. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF

• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
• prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
• rejestracja transakcji podejrzanych
• przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
• procedura wewnętrzna
• szkolenia
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
• wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie

7. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód) przepisów ustawy i aktów wykonawczych

• zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód)
• obowiązki instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód), uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

8. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

• rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
• rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary

Metodologia szkolenia:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący:

Łukasz Motała – specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Specjalista z zakresu przekształceń spółek prawa handlowego oraz rachunkowości jednostek znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej i finansowej. Jest doświadczonym wykładowcą szkoleń otwartych, zamkniętych, kursów przygotowujących do egzaminu państwowego na doradców podatkowych, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz biegłych rewidentów. Jest współautorem książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw” oraz autorem licznych artykułów na łamach czasopism wydawanych przez grupę INFOR PL.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy (6 godzin zegarowych)

Informacje organizacyjne

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje:

• udział w szkoleniu
• autorskie materiały szkoleniowe
• czasopisma wydawane przez grupę INFOR PL S.A.
• certyfikat uczestnictwa
• serwis kawowy
• obiad

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

• przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia lub wyrażenie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
• dokonanie opłaty na konto

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer (22) 530 43 09, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

KONTAKT

szkolenia@infor.pl

Kontakt

Telefon: